中国人民银行甘肃省分行6月5日发布行政处罚决定信息公示表(甘银罚决字〔2025〕14-17号)。
兰州银行股份有限公司(简称：兰州银行)存在以下违法行为：1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.占压财政存款或者资金；5.违反征信相关规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定保存客户身份资料和交易记录；8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行甘肃省分行决定对其处以警告，并处176.35万元罚款。
郑某(兰州银行股份有限公司个人业务部)对兰州银行“未按规定履行客户身份识别义务”和“未按规定保存客户身份资料和交易记录”的违法行为负有责任。中国人民银行甘肃省分行决定对其处以3.49万元罚款。
彭某刚(兰州银行股份有限公司消费金融部)对兰州银行“未按规定履行客户身份识别义务”的违法行为负有责任。中国人民银行甘肃省分行决定对其处以3.97万元罚款。
魏某鑫(兰州银行股份有限公司会计结算部)对兰州银行“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”的违法行为负有责任。中国人民银行甘肃省分行决定对其处以1.14万元罚款。
国家金融监督管理总局网站4月8日公布的甘肃监管局行政处罚信息公示表(甘金监行处〔2026〕85号)显示，兰州银行股份有限公司存在违规收费的违法行为。甘肃金融监管局对其罚款人民币20万元。
甘金监行处〔2026〕86号显示，魏学鑫(兰州银行会计结算部总经理)被警告。
中国人民银行定西市分行4月17日作出行政处罚决定信息公示表(定银罚决字〔2026〕1号)显示，临洮县金城村镇银行存在以下违法行为类型：1.违反支付结算管理规定；2.违反货币金银管理规定；3.违反国库管理规定；4.违反金融科技管理规定；5.违反反洗钱管理规定。中国人民银行定西市分行对其警告，并处罚款7.66万元。
临洮县金城村镇银行的第一大股东为兰州银行，兰州银行持股19.12%。
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