香港文匯報訊（記者 蕭景源）JPEX案是香港近年涉及受害人最多、以及騙款金額最為龐大的詐騙案，警方調查至今，共接獲超過2700名受害人報案，報稱損失金額超過港幣16億元。就關犯罪團夥於2020年初時，透過不同渠道宣傳，目的是企圖令人相信該平台是真實及可信，同時又標榜該平台是低風險、高回報，最後成功吸引大量投資者入局。
自從證監會於2023年9月發出警告聲明，JPEX即時將平台提取虛擬資產的手續費大幅提升，變相令大部分客戶根本無法提取他們的虛擬資產，從而造成大額損失。其後，JPEX把客戶的資產轉走，並且透過大量的加密貨幣錢包進行款項清洗，部分JPEX相關人士的戶口亦發現大量來歷不明的收入，相關款項被用作購買汽車等，同時警方留意到有大量款項被人以現金方式提取。
鑑於案件規模及複雜程度，警方動員刑事部不同單位作出深入調查，自2023年9月調查至今，警方共拘捕80人，當中包括犯罪團夥的核心成員，加密貨幣場外交易所(OTC)的負責人、協助宣傳平台的網紅KOL、以及一些涉及洗黑錢活動的戶口持有人。至目前，警方凍結的資產總值約2.28億元，當中包括銀行戶口結餘、現金、金條、奢侈品、名貴汽車及虛擬資產。
去年11月，警方表示經深入調查及徵詢律政司意見後，警方當時向16名人士作出檢控，當中包括犯罪團夥核心成員、OTC相關人士及傀儡戶口持有人，他們分別被控詐騙、串謀詐騙、洗黑錢、妨礙司法公正及香港法例615章打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例第53條下的欺詐地及妄顧實情地誘他人投資虛擬資產罪，他們的審訊將在高等法院及區域法院進行。部分在逃人士仍被警方通緝，而相關由國際刑警發出的紅色通緝令至今仍然生效。
而警方在調查JPEX及相關OTC時，發現在一些可疑賬戶，而賬戶內觀察到與戶口持有人的財務狀況有嚴重不相稱的異常交易，合共涉款港幣1.32億元。經進一步調查及徵詢律政司後，警方在今日(26日)採取新一輪檢控行動，以洗黑錢及串謀洗黑錢罪，落案檢控共10名人士，當中包括6男4女，年齡介乎26至47歲，他們會於明日(27日)在東區裁判法院提堂。稍後，控方會申請把案件轉介區域法院審訊。
據了解，新一輪被檢控的人士，為被捕80人之中的其中10人，他們主要是戶口持有人的角色，涉嫌與JPEX案衍生而來的洗黑錢案有關，單一最大宗的洗黑錢金額高達數千萬元。
警方表示，JPEX案發至今，仍未有一間公司或個人承認是真正營運者，所以警方需作大量調查以釐清誰人是JPEX案的幕後主腦、核心成員或共犯。在過去兩年多，警方進行大量調查，包括向受害人及證人取證及錄取口供，亦分析了大量文件，包括一些公司註冊文件、金融機構開戶記綠及交易記錄，亦要對大量電子設備進行法證檢驗及分析，以釐清案中不同人士的角色，以搜集他們的犯罪證據。至今，警方已針對26名人士進行檢控，他們分別會在區域法院及高等法院應訊。
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